Sprawdzamy dokumenty, bo wymaga tego licencja i przepisy o praniu pieniędzy; zwykle zajmuje to do 71 godzin.
U nas kontrola to standard, nie wyjątek: jasne zasady, stały kontakt i jeden komplet dokumentów.
Po tym krótkim przewodniku wyślesz komplet dokumentów i unikniesz najczęstszych poprawek.
Sięgnij po te trzy kopie, gdy tylko pojawi się prośba o dokumenty lub gdy planujesz pierwszą wypłatę.
Stary okres rozliczeniowy. Faktura sprzed kwartału nie pokazuje już Twojego aktualnego adresu, więc nie potwierdza miejsca zamieszkania na dziś. Wyciąg z ostatnich tygodni Zamów świeży dokument z banku
Niezgodność danych w profilu. Imię, nazwisko lub adres na dokumencie różnią się od danych w profilu, a weryfikacja wymaga zgodności znak w znak. Popraw profil przed wysyłką Dołącz dokument potwierdzający zmianę
Czy dowód jest jeszcze ważny? Termin ważności dowodu minął, a przyjęty dokument musi być ważny w dniu sprawdzania Twojej tożsamości. Wyślij skan nowego dowodu Zrób oba zdjęcia w dniu wysyłki
Licencja ALSI-403884 wydana przez Anjouan Offshore Finance Authority zobowiązuje nas do sprawdzania źródła środków w ramach przepisów AML. To standardowa czynność wykonywana przy większych obrotach i nie oznacza, że cokolwiek zrobiliście źle.
Przy takiej kontroli wystarczy zwykle jeden lub dwa z poniższych dokumentów.
Wyjaśniamy, dlaczego prośba o dokumenty pojawia się akurat teraz i czego wtedy potrzebujemy.
Zajrzyj tutaj, gdy weryfikacja stoi w miejscu albo nie wiesz, o co pyta dział zgodności.
Używamy plików cookie, aby strona działała prawidłowo i aby ją ulepszać; kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na politykę plików cookie.